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英华融泰医疗科技股份有限公司董事任命公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2023年 1月 10日审议并通过：

选举闫玉忠先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事盛刻索先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证董事会工作正常运行，董事会选举闫玉忠先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

闫玉忠，男，1982年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年 7月至 2023年 1月，就职于英华融泰医疗科技股份有限公司，任销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举闫玉忠先生为公司董事，有利于完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，进一步促进公司经营发展。本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年 1月 11日